股票代码：600312       股票简称：平高电气             编号：临 2023-030

              河南平高电气股份有限公司

(资料图)

      第九届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次临时会

议于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023

年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：

  一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司开展商品

期货套期保值业务的议案》：

  具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 6 月 7 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《河南平高电气股份有限公司关于开展商品期货套期保值

业务的公告》。

  公司独立董事对以上议案发表了独立意见。

  二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国民

生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信的议案》；

  同意公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请办理 12 亿元的综合授

信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公司授权法定代表人或其指定的

授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授信

业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

  三、会议以９票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国农

业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》：

  同意公司向中国农业银行股份有限公司平顶山分行申请办理 20 亿元的综合

授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 1 年。公司授权法定代表人或其指定

的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、契约及与授

信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

  四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中信银

行股份有限公司郑州分行及其下属分支机构申请综合授信的议案》：

  同意公司向中信银行股份有限公司郑州分行及其下属分支机构申请办理 14

亿元的综合授信业务，担保方式为信用担保，授信期限 3 年。公司授权法定代表

人或其指定的授权代理人，在本授信额度及授信期限内，代表公司在相关合同、

契约及与授信业务有关的其他法律文件上签字或签章有效。

  特此公告。

                     河南平高电气股份有限公司董事会

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